10月15日，據廣東省公安廳消息，今年以來(lái)，廣東省公安廳對涉電信詐騙“兩卡”（電話(huà)卡、銀行卡）犯罪持續開(kāi)展集群打擊，重點(diǎn)瞄準本地“卡農”“卡頭”“卡商”及關(guān)聯(lián)的犯罪生態(tài)鏈條進(jìn)行全力攻堅，累計打掉犯罪團伙1795個(gè)，刑事拘留犯罪嫌疑人1.17萬(wàn)余人，有力斬斷涉詐“兩卡”犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，鏟除黑灰產(chǎn)業(yè)滋生土壤。

　　電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪離不開(kāi)電話(huà)卡與銀行卡，犯罪分子為了逃避打擊，一般采取購買(mǎi)他人電話(huà)卡和銀行卡的方式，這就滋生了買(mǎi)賣(mài)、租售銀行卡和電話(huà)卡的黑灰產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，出售、販賣(mài)對公賬戶(hù)、個(gè)人銀行卡、電話(huà)卡等違法犯罪行為嚴重擾亂了社會(huì )經(jīng)濟秩序。

　　2024年以來(lái)，省公安廳組織佛山、中山、肇慶、云浮等地公安機關(guān)，對出租、出借通聯(lián)工具、商戶(hù)結算卡進(jìn)行跑分洗錢(qián)的涉詐資金關(guān)鍵鏈條線(xiàn)索進(jìn)行研判攻堅，深挖出一批利用機構商戶(hù)碼進(jìn)行跑分洗錢(qián)的犯罪團伙。如肇慶市公安機關(guān)發(fā)現一利用“XX寶小荷包”為境外詐騙團伙提供資金轉移通道的本地“跑分”洗錢(qián)團伙。該團伙首先通過(guò)收購個(gè)人名下的“XX寶小荷包”來(lái)收取電詐受害事主資金，再通過(guò)支付寶轉賬將涉案資金轉移到詐騙團伙賬戶(hù)。為嚴厲打擊該犯罪團伙，省公安廳迅速組織肇慶市公安機關(guān)發(fā)起“鏟詐8號”集群戰役，對該團伙開(kāi)展統一收網(wǎng)，共刑事拘留犯罪嫌疑人95人。

　　中山市公安機關(guān)挖掘出一注冊POS機用于洗錢(qián)跑分的團伙。該團伙“組織者”指引“商戶(hù)”通過(guò)登記工商信息，在多家銀行、第三方注冊開(kāi)通POS機和結算卡，每日通過(guò)結算卡將涉詐資金轉到“組織者”提供的銀行卡，再由“組織者”進(jìn)行資金轉移。2024年4月，省公安廳組織中山市公安機關(guān)發(fā)起“鏟詐7號”集群戰役集中收網(wǎng)行動(dòng)，對此類(lèi)利用POS機跑分洗錢(qián)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條開(kāi)展統一收網(wǎng)打擊，共刑事拘留犯罪嫌疑人96人。

　　警方提醒廣大群眾要提高防范意識，嚴守法律規定，不得出租、出借、買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡、金融賬戶(hù)（包括銀行卡、微信、支付寶賬戶(hù)及支付二維碼），避免成為“兩卡”犯罪幫兇。