5月14日，廣東省公安廳發(fā)布了2019年十大經(jīng)濟犯罪案件，其中包括了“云付通”特大非法集資案、“云集品”特大傳銷(xiāo)案等具有全國影響力的經(jīng)濟犯罪案件。

　　2019年，廣東省公安機關(guān)經(jīng)偵部門(mén)全力開(kāi)展護航金融“利劍行動(dòng)”“獵狐行動(dòng)”等專(zhuān)項行動(dòng)，共偵破各類(lèi)經(jīng)濟犯罪案件13000余宗，抓獲犯罪嫌疑人20600余人，挽回經(jīng)濟損失上百億元，有力維護了全省政治安全、經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定。

　　“云付通”案涉及資金350余億元

　　在公布的案例中，“云付通”特大非法集資案涉及投資人89萬(wàn)余名，涉及資金350余億元，“云集品”特大傳銷(xiāo)案涉及全球14個(gè)國家和地區會(huì )員354萬(wàn)余人，涉及資金折合人民幣240余億元。

　　“云集品”特大傳銷(xiāo)案中，傳銷(xiāo)組織打著(zhù)“共享經(jīng)濟”“新銷(xiāo)售”等幌子，通過(guò)設立會(huì )員等級發(fā)展下線(xiàn)，騙取巨額財物，警方抓獲了包括主犯潘某健在內的犯罪嫌疑人232名，凍結涉案資產(chǎn)折合人民幣8569萬(wàn)元。該案涉及全球14個(gè)國家和地區會(huì )員354萬(wàn)余人，涉及資金折合人民幣240余億元。

　　在一些案件中，犯罪分子的行為嚴重擾亂了正常的金融秩序，造成國家稅收流失。

　　在廣州“12·17”特大騙稅案中，公安機關(guān)已經(jīng)證實(shí)的騙稅額就高達4.6億元。該案也是近年來(lái)廣東省公安、稅務(wù)、海關(guān)、人民銀行四部門(mén)工作配合最緊密、打擊鏈條最完整、逮捕人數最多、騙稅數額最大的案件。

　　在深圳“3·12”地下錢(qián)莊案中，犯罪團伙在境外注冊成立金融服務(wù)公司，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，并涉嫌為涉黑團伙提供資金轉移通道，初步查明涉案交易流水達650余億元。該案的成功偵破，有效切斷了地下錢(qián)莊非法資金轉移通道，有力策應了掃黑除惡等專(zhuān)項工作。

　　“黑油品”威脅群眾生命財產(chǎn)安全

　　在佛山“颶風(fēng)91號”特大非法經(jīng)營(yíng)成品油案中，該團伙通過(guò)走私成品油和制儲運銷(xiāo)“黑油品”謀利，警方扣押汽柴油2600噸，涉案金額超12億元。然而走私的成品油油品質(zhì)量不穩定、雜質(zhì)多、硫含量超標，長(cháng)期使用會(huì )對發(fā)動(dòng)機等設備造成損害，并對環(huán)境和人體產(chǎn)生危害。此外，絕大多數成品油非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所私設的加油罐等設備陳舊老化，安全管理不到位，且往往毗鄰居民區，嚴重威脅周?chē)癖娚拓敭a(chǎn)安全。